경기 파주시 외국환거래법 변호사

경기 파주시에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

가족이나 직원이 환치기 사건의 참고인으로 불렸다는 소식을 듣고 대응을 고민하는 분도 있습니다. 경기 파주시에서 이런 연락을 받으셨다면 호칭이 참고인이어도 계좌가 거래에 쓰였는지 확인하고, 진술 전에 본인의 거래 내역부터 살펴보세요.

외국환거래법 사건은 은행을 거치지 않은 해외 송금, 등록 없이 받은 환전 수수료, 신고 없이 가지고 나간 현금처럼 평소 거래 습관에서 시작되는 경우가 많습니다. 경기 파주시에서 세관이나 경찰의 연락을 받으셨다면 어떤 거래가 문제 된 것인지부터 금액과 날짜별로 확인해야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경기 파주시은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경기 파주시 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 거래 내역 건별 정리

   입출금 내역, 메신저 대화, 수수료 수취 여부를 날짜별 표로 만듭니다. 본인 거래와 부탁받아 처리한 거래는 구분해서 적습니다.

2. 신고 대상 여부 검토

   거래마다 등록, 지급·수령 신고, 자본거래 신고, 휴대 반출입 신고 중 어디에 해당하는지 나눕니다. 위반 금액 합계가 과태료 영역인지 형사처벌 영역인지도 이 단계에서 따져 봅니다.

3. 처분 단계 의견 제출

   자금의 용도와 이익 규모, 재발 방지 조치를 담은 의견서를 제출합니다. 외국인이라면 체류 상황과 가족 관계 자료도 함께 준비합니다.

상담 전 준비 자료

• 해외 부동산이나 현지 법인 투자에 관한 신고 서류를 찾아보았는가
• 동행자와 나누어 들었다면 각자 금액을 구분해 놓았는가
• 휴대한 현금이 원화, 외화, 수표 등 어떤 지급수단으로 구성되었는지 적어 두었는가
• 외국인이라면 외국인등록증과 체류기간 만료일을 확인했는가
• 거래 상대방과 주고받은 메신저 대화를 지우지 않고 보관했는가

파주시 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 시행령 제40조(벌칙 등) — 신고 위반의 형사처벌 기준을 제16조 위반 50억원, 제18조 위반 20억원, 수출입 신고 위반 미화 3만 달러로 정한 조문입니다.
• 외국환거래법 제30조(몰수ㆍ추징) — 일정한 위반 행위로 취득한 외국환과 재산을 몰수하고, 몰수할 수 없으면 그 가액을 추징하도록 한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법