경기 용인시 수지구 외국환거래법 변호사

경기 용인시 수지구에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

환전소를 운영하다 등록 범위를 벗어난 거래로 조사를 받는 영업자도 있습니다. 경기 용인시 수지구의 사업장에서 이런 문제가 생겼다면 등록 내용, 거래 장부, 직원이 처리한 거래를 구분해 정리해야 대표와 사업체의 책임을 나누어 살펴볼 수 있습니다.

해외 부동산이나 현지 법인에 돈을 보낸 뒤 몇 년이 지나서야 신고 대상이었음을 아는 투자자도 있습니다. 경기 용인시 수지구에서 같은 고민을 하신다면 송금 당시 은행에 어떤 명목으로 설명했는지와 신고 서류가 있는지 찾아보아야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경기 용인시 수지구은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경기 용인시 수지구 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 자금 출처 자료 수집

   현금의 인출 내역, 환전 영수증, 사업 수입 자료를 모읍니다. 돈의 주인이 따로 있다면 누구의 돈인지 설명할 자료도 함께 찾습니다.

2. 자금 용도 정리

   학비, 사업 대금, 부동산 계약금처럼 돈을 어디에 쓰려 했는지 보여 주는 고지서와 계약서를 정리합니다. 용도 설명과 자료가 맞지 않는 부분은 먼저 확인합니다.

3. 조사 출석과 조서 확인

   세관이나 경찰 조사에서 거래별로 사실관계를 설명합니다. 통역을 거쳐 조서 내용을 다시 듣고, 다르게 적힌 부분은 정정을 요청한 뒤 서명합니다.

상담 전 준비 자료

• 송금할 때 은행에 낸 신청서와 증빙을 다시 받아 보았는가
• 외국어 대화 기록의 번역본을 만들 계획을 세웠는가
• 환전이나 송금 부탁을 받은 경위를 날짜별로 적어 보았는가
• 사업자라면 거래처별 정산 방식과 상계 내역을 뽑아 보았는가
• 해외 수취인과 실제 거래 당사자가 같은지 확인했는가

수지구 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고) — 상계, 제3자 지급, 은행 등을 통하지 않는 지급·수령 등을 미리 신고하도록 한 조문입니다.
• 외국환거래법 제32조(과태료) — 신고 위반, 사후 보고 위반, 검사 거부 등에 부과되는 과태료를 위반 유형별로 정한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법