충남 계룡시 두마면 자금세탁 변호사

충남 계룡시 두마면에서 자금세탁 사건을 준비할 때

상품권이나 가상자산을 대신 사 주는 일을 하다 돈의 출처를 의심받는 사업자도 있습니다. 충남 계룡시 두마면에서 매입 거래를 해 오셨다면 거래 상대방을 어떻게 확인했는지, 시세와 다른 거래가 있었는지 장부와 함께 살펴보아야 합니다.

수사는 금융회사의 의심거래 보고나 다른 사건의 계좌 추적에서 시작되는 경우가 있습니다. 그래서 본인은 평범한 거래로 알았는데 뒤늦게 조사를 받는 일이 생기며, 당시 무엇을 알고 있었는지를 객관적 자료로 설명하는 일이 중요해집니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 충남 계룡시 두마면은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

충남 계룡시 두마면 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 혐의와 자금 범위 확인

   출석 요구서와 수사관 안내에서 죄명, 문제 된 계좌, 기간을 확인합니다. 원래 범죄로 지목된 사건이 있다면 그 사건 번호도 함께 파악합니다.

2. 조사 대응

   진술 방향을 정한 뒤 변호인 참여 여부를 결정하고 출석합니다. 휴대전화나 계좌 자료 제출 요청을 받으면 제출 범위를 확인합니다.

3. 처분과 재판 준비

   고의를 다툴지, 관여 범위를 설명할지 방향을 잡아 의견서를 제출합니다. 몰수·추징 대상이 되는 재산과 금액에 대한 의견도 함께 정리합니다.

상담 전 준비 자료

• 금융정보분석원의 제공 사실 통보서를 받은 적이 있는지 확인했는가
• 사업상 거래라면 세금계산서와 물품 인도 자료를 모았는가
• 계좌나 카드를 누구에게 언제 어떤 방법으로 넘겼는지 적어 두었는가
• 다른 수사기관이나 법원에 진행 중인 관련 사건이 있는지 확인했는가
• 계좌 지급정지 통지를 받았다면 통지 일자와 내용을 보관했는가

두마면 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 전자금융거래법 제6조(접근매체의 선정과 사용 및 관리) — 접근매체의 양도·양수, 대가를 조건으로 한 대여, 범죄 이용 목적의 대여 등을 금지한 조문입니다.
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2(금융회사등의 고액 현금거래 보고) — 일정 금액 이상의 현금 지급·영수를 30일 이내에 보고하게 하고, 이를 피하려는 분할 거래의 보고도 정한 조문입니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법