전남광주 여수시 적량동 외국환거래법 변호사

전남광주 여수시 적량동에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

해외 부동산이나 현지 법인에 돈을 보낸 뒤 몇 년이 지나서야 신고 대상이었음을 아는 투자자도 있습니다. 전남광주 여수시 적량동에서 같은 고민을 하신다면 송금 당시 은행에 어떤 명목으로 설명했는지와 신고 서류가 있는지 찾아보아야 합니다.

같은 신고 위반이라도 위반 금액과 거래 유형에 따라 과태료로 끝나는 영역과 형사처벌 영역이 나뉩니다. 이 기준은 법과 시행령에 금액으로 정해져 있으므로, 문제 된 금액을 건별로 합산하는 방식이 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 전남광주 여수시 적량동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

전남광주 여수시 적량동 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 신고 대상 여부 검토

   거래마다 등록, 지급·수령 신고, 자본거래 신고, 휴대 반출입 신고 중 어디에 해당하는지 나눕니다. 위반 금액 합계가 과태료 영역인지 형사처벌 영역인지도 이 단계에서 따져 봅니다.

2. 조사 대비와 출석

   진술할 내용을 사실 위주로 정리하고 필요한 통역을 요청한 뒤 출석합니다. 조서는 끝까지 읽고 다르게 적힌 부분은 고쳐 달라고 요청합니다.

3. 처분 단계 의견 제출

   자금의 용도와 이익 규모, 재발 방지 조치를 담은 의견서를 제출합니다. 외국인이라면 체류 상황과 가족 관계 자료도 함께 준비합니다.

상담 전 준비 자료

• 문제 된 계좌의 입출금 내역을 기간별로 내려받았는가
• 공항이나 항만에서 받은 적발 서류와 신고서 사본을 보관했는가
• 외국인이라면 외국인등록증과 체류기간 만료일을 확인했는가
• 송금할 때 은행에 낸 신청서와 증빙을 다시 받아 보았는가
• 직원이 처리한 거래와 대표가 지시한 거래를 구분했는가

적량동 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 시행령 제40조(벌칙 등) — 신고 위반의 형사처벌 기준을 제16조 위반 50억원, 제18조 위반 20억원, 수출입 신고 위반 미화 3만 달러로 정한 조문입니다.
• 외국환거래법 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고) — 상계, 제3자 지급, 은행 등을 통하지 않는 지급·수령 등을 미리 신고하도록 한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법