전남광주 남구 칠석동 자금세탁 변호사

전남광주 남구 칠석동에서 자금세탁 사건을 준비할 때

대출을 해 주겠다는 말에 체크카드를 보냈다가 계좌가 범행에 쓰인 것을 알게 되는 분도 있습니다. 전남광주 남구 칠석동에 계신 분이 이런 일을 겪었다면 계좌 지급정지 통지와 대출 상담 기록을 함께 모아 넘겨준 경위를 설명할 수 있어야 합니다.

수사는 금융회사의 의심거래 보고나 다른 사건의 계좌 추적에서 시작되는 경우가 있습니다. 그래서 본인은 평범한 거래로 알았는데 뒤늦게 조사를 받는 일이 생기며, 당시 무엇을 알고 있었는지를 객관적 자료로 설명하는 일이 중요해집니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 전남광주 남구 칠석동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

전남광주 남구 칠석동 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 자금 흐름표 작성

   입금, 출금, 이체를 시간순으로 적고 각 거래의 상대방과 이유를 표시합니다. 설명할 수 없는 거래는 비워 두고 자료를 더 찾습니다.

2. 인식 정황 자료 수집

   거래 제안을 받은 경위, 메신저 대화, 구인 광고, 계약서를 모읍니다. 수상하다고 느껴 멈춘 시점이 있다면 그 전후 기록도 보존합니다.

3. 처분과 재판 준비

   고의를 다툴지, 관여 범위를 설명할지 방향을 잡아 의견서를 제출합니다. 몰수·추징 대상이 되는 재산과 금액에 대한 의견도 함께 정리합니다.

상담 전 준비 자료

• 처음 제안을 받은 날과 마지막 거래일을 확인했는가
• 사업상 거래라면 세금계산서와 물품 인도 자료를 모았는가
• 금융정보분석원의 제공 사실 통보서를 받은 적이 있는지 확인했는가
• 거래를 제안한 사람의 연락처와 대화 기록을 보존했는가
• 최근 취득한 재산의 구입 자금 경로를 표로 만들었는가

칠석동 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) — 금융회사등이 불법재산이나 자금세탁행위로 의심되는 거래를 금융정보분석원장에게 보고하도록 한 조문입니다.
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의2(금융회사등의 고객 확인의무) — 금융회사등이 고객의 신원과 실제 소유자, 자금세탁 우려 시 거래 목적과 자금 원천을 확인하도록 한 조문입니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법