서울 종로구 삼청동 자금세탁 변호사

서울 종로구 삼청동에서 자금세탁 사건을 준비할 때

혐의가 인정되면 형벌과 별도로 몰수와 추징이 뒤따를 수 있고, 재판 전에 재산 처분이 막히는 보전 절차가 진행될 수도 있습니다. 계좌와 재산의 형성 과정을 일찍 정리해 두어야 정당하게 모은 재산과 문제 된 돈을 구분해 설명할 수 있습니다.

남편이나 자녀가 건넨 돈을 받아 썼다가 범죄수익을 받았다는 의심을 받는 가족도 있습니다. 서울 종로구 삼청동에서 가족 사건으로 함께 조사받게 되었다면 그 돈을 언제 무슨 명목으로 받았고 당시 무엇을 알고 있었는지를 본인 입장에서 따로 정리해야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 서울 종로구 삼청동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

서울 종로구 삼청동 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 인식 정황 자료 수집

   거래 제안을 받은 경위, 메신저 대화, 구인 광고, 계약서를 모읍니다. 수상하다고 느껴 멈춘 시점이 있다면 그 전후 기록도 보존합니다.

2. 조사 대응

   진술 방향을 정한 뒤 변호인 참여 여부를 결정하고 출석합니다. 휴대전화나 계좌 자료 제출 요청을 받으면 제출 범위를 확인합니다.

3. 처분과 재판 준비

   고의를 다툴지, 관여 범위를 설명할지 방향을 잡아 의견서를 제출합니다. 몰수·추징 대상이 되는 재산과 금액에 대한 의견도 함께 정리합니다.

상담 전 준비 자료

• 받은 수수료나 일당의 금액과 수령 방법을 정리했는가
• 넘겨준 카드, 비밀번호, 인증 수단의 목록을 적어 보았는가
• 관련자에게 연락해 말을 맞추는 행동을 삼가고 있는가
• 가족 계좌를 쓴 이유와 사용 기간을 설명할 수 있는가
• 회사 자금이라면 결재 문서와 지시자를 확인했는가

삼청동 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) — 금융회사등이 불법재산이나 자금세탁행위로 의심되는 거래를 금융정보분석원장에게 보고하도록 한 조문입니다.
• 전자금융거래법 제6조의3(계좌정보의 사용 및 관리) — 범죄에 이용할 목적으로 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 계좌 관련 정보를 제공받거나 제공·보관·전달·유통하는 행위를 금지합니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법