서울 광진구 능동 자금세탁 변호사

서울 광진구 능동에서 자금세탁 사건을 준비할 때

남편이나 자녀가 건넨 돈을 받아 썼다가 범죄수익을 받았다는 의심을 받는 가족도 있습니다. 서울 광진구 능동에서 가족 사건으로 함께 조사받게 되었다면 그 돈을 언제 무슨 명목으로 받았고 당시 무엇을 알고 있었는지를 본인 입장에서 따로 정리해야 합니다.

거래 은행에서 자금 출처를 묻거나 계좌 이용을 제한했다는 연락을 받고 불안해하는 분도 있습니다. 서울 광진구 능동에서 이런 안내를 받으셨다면 수사 통지와 구별해서 은행이 요구하는 자료가 무엇인지 확인하고, 거래 증빙을 정돈된 형태로 준비해 보세요.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 서울 광진구 능동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

서울 광진구 능동 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 계좌 상태 점검

   지급정지 여부, 제한된 계좌, 연결된 카드와 간편결제를 확인합니다. 금융회사에서 받은 통지서는 날짜가 보이게 보관합니다.

2. 접근매체 회수와 변경

   넘겨준 카드나 인증 수단이 있다면 해당 금융기관에 분실·사고 처리 방법을 문의합니다. 비밀번호와 인증서도 변경하되 거래 기록은 지우지 않습니다.

3. 보전처분과 재산 문제 대응

   몰수보전이나 추징보전 결정이 있으면 대상 재산과 금액을 확인합니다. 생활비 등 필요한 사정을 정리해 취소나 불복 절차를 검토합니다.

상담 전 준비 자료

• 다른 수사기관이나 법원에 진행 중인 관련 사건이 있는지 확인했는가
• 문제 된 계좌의 전체 거래내역을 발급받았는가
• 계좌나 카드를 누구에게 언제 어떤 방법으로 넘겼는지 적어 두었는가
• 금융정보분석원의 제공 사실 통보서를 받은 적이 있는지 확인했는가
• 관련자에게 연락해 말을 맞추는 행동을 삼가고 있는가

능동 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조(추징) — 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 몰수가 적절하지 않을 때 가액을 범인으로부터 추징할 수 있도록 하고 범죄피해재산은 제외한 조문입니다.
• 전자금융거래법 제6조의3(계좌정보의 사용 및 관리) — 범죄에 이용할 목적으로 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 계좌 관련 정보를 제공받거나 제공·보관·전달·유통하는 행위를 금지합니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법