서울 강남구 역삼동 자금세탁 변호사

서울 강남구 역삼동에서 자금세탁 사건을 준비할 때

고액 일당을 내건 아르바이트 광고를 보고 현금을 전달하다 조사받게 된 청년이 있습니다. 서울 강남구 역삼동에서 이런 연락을 받으셨다면 광고 화면, 업무 지시 대화, 받은 일당을 지우지 말고 그대로 보관하고 언제 이상함을 느꼈는지 떠올려 적어 보세요.

남편이나 자녀가 건넨 돈을 받아 썼다가 범죄수익을 받았다는 의심을 받는 가족도 있습니다. 서울 강남구 역삼동에서 가족 사건으로 함께 조사받게 되었다면 그 돈을 언제 무슨 명목으로 받았고 당시 무엇을 알고 있었는지를 본인 입장에서 따로 정리해야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 서울 강남구 역삼동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

서울 강남구 역삼동 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 경위서 초안 작성

   처음 제안받은 시점부터 마지막 거래까지 시간순으로 적습니다. 확실하지 않은 내용은 추측으로 채우지 않고 표시만 해 둡니다.

2. 피해자 측 절차 검토

   피해자가 있는 사건이면 피해 금액과 지급정지 상황을 파악합니다. 돌려줄 수 있는 돈이 있는지와 반환 방법을 절차에 맞게 검토합니다.

3. 수사기관 대응

   출석 요구에 맞추어 진술 범위와 제출 자료를 정리한 뒤 출석합니다. 조서를 읽고 인식에 관한 표현이 정확한지 특히 확인합니다.

상담 전 준비 자료

• 입금된 돈 중 내가 쓴 금액과 그대로 전달한 금액을 나누었는가
• 넘겨준 카드, 비밀번호, 인증 수단의 목록을 적어 보았는가
• 회사 자금이라면 결재 문서와 지시자를 확인했는가
• 계좌 지급정지 통지를 받았다면 통지 일자와 내용을 보관했는가
• 가족 계좌를 쓴 이유와 사용 기간을 설명할 수 있는가

역삼동 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 전자금융거래법 제6조(접근매체의 선정과 사용 및 관리) — 접근매체의 양도·양수, 대가를 조건으로 한 대여, 범죄 이용 목적의 대여 등을 금지한 조문입니다.
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등) — 금융회사등이 불법재산이나 자금세탁행위로 의심되는 거래를 금융정보분석원장에게 보고하도록 한 조문입니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법