대전 동구 정동 자금세탁 변호사

대전 동구 정동에서 자금세탁 사건을 준비할 때

고액 일당을 내건 아르바이트 광고를 보고 현금을 전달하다 조사받게 된 청년이 있습니다. 대전 동구 정동에서 이런 연락을 받으셨다면 광고 화면, 업무 지시 대화, 받은 일당을 지우지 말고 그대로 보관하고 언제 이상함을 느꼈는지 떠올려 적어 보세요.

거래 은행에서 자금 출처를 묻거나 계좌 이용을 제한했다는 연락을 받고 불안해하는 분도 있습니다. 대전 동구 정동에서 이런 안내를 받으셨다면 수사 통지와 구별해서 은행이 요구하는 자료가 무엇인지 확인하고, 거래 증빙을 정돈된 형태로 준비해 보세요.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 대전 동구 정동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

대전 동구 정동 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 계좌 상태 점검

   지급정지 여부, 제한된 계좌, 연결된 카드와 간편결제를 확인합니다. 금융회사에서 받은 통지서는 날짜가 보이게 보관합니다.

2. 경위서 초안 작성

   처음 제안받은 시점부터 마지막 거래까지 시간순으로 적습니다. 확실하지 않은 내용은 추측으로 채우지 않고 표시만 해 둡니다.

3. 보전처분과 재산 문제 대응

   몰수보전이나 추징보전 결정이 있으면 대상 재산과 금액을 확인합니다. 생활비 등 필요한 사정을 정리해 취소나 불복 절차를 검토합니다.

상담 전 준비 자료

• 관련자에게 연락해 말을 맞추는 행동을 삼가고 있는가
• 계좌나 카드를 누구에게 언제 어떤 방법으로 넘겼는지 적어 두었는가
• 부동산과 차량 등 처분 금지 조치가 있는지 확인했는가
• 거래 상대방의 신원을 어떻게 확인했는지 기록이 남아 있는가
• 회사 자금이라면 결재 문서와 지시자를 확인했는가

정동 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조(추징) — 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 몰수가 적절하지 않을 때 가액을 범인으로부터 추징할 수 있도록 하고 범죄피해재산은 제외한 조문입니다.
• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제12조(「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」의 준용) — 이 법의 몰수·추징과 국제 공조에 마약류 불법거래 방지 특례법의 보전 절차 등을 준용하도록 한 조문입니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법