대구 동구 진인동 외국환거래법 변호사

대구 동구 진인동에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

외국환거래법 사건은 은행을 거치지 않은 해외 송금, 등록 없이 받은 환전 수수료, 신고 없이 가지고 나간 현금처럼 평소 거래 습관에서 시작되는 경우가 많습니다. 대구 동구 진인동에서 세관이나 경찰의 연락을 받으셨다면 어떤 거래가 문제 된 것인지부터 금액과 날짜별로 확인해야 합니다.

같은 신고 위반이라도 위반 금액과 거래 유형에 따라 과태료로 끝나는 영역과 형사처벌 영역이 나뉩니다. 이 기준은 법과 시행령에 금액으로 정해져 있으므로, 문제 된 금액을 건별로 합산하는 방식이 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 대구 동구 진인동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

대구 동구 진인동 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 문제 된 거래 특정

   통지서나 수사기관 연락에서 언급된 기간, 계좌, 금액을 확인합니다. 어떤 조문 위반을 의심받는지 모르면 대응 방향을 정하기 어려우므로 혐의 내용부터 파악합니다.

2. 거래 내역 건별 정리

   입출금 내역, 메신저 대화, 수수료 수취 여부를 날짜별 표로 만듭니다. 본인 거래와 부탁받아 처리한 거래는 구분해서 적습니다.

3. 신고 대상 여부 검토

   거래마다 등록, 지급·수령 신고, 자본거래 신고, 휴대 반출입 신고 중 어디에 해당하는지 나눕니다. 위반 금액 합계가 과태료 영역인지 형사처벌 영역인지도 이 단계에서 따져 봅니다.

상담 전 준비 자료

• 출국 일정이 잡혀 있다면 조사 일정과 겹치는지 확인했는가
• 해외 부동산이나 현지 법인 투자에 관한 신고 서류를 찾아보았는가
• 직원이 처리한 거래와 대표가 지시한 거래를 구분했는가
• 등록한 환전 영업자라면 등록 내용과 거래 장부를 대조했는가
• 외국어 대화 기록의 번역본을 만들 계획을 세웠는가

진인동 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제8조(외국환업무의 등록 등) — 외국환업무를 업으로 하려는 자의 등록 의무와 금융회사가 아닌 자의 등록 요건을 정한 조문입니다.
• 외국환거래법 제30조(몰수ㆍ추징) — 일정한 위반 행위로 취득한 외국환과 재산을 몰수하고, 몰수할 수 없으면 그 가액을 추징하도록 한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법