경북 포항시 북구 학잠동 외국환거래법 변호사

경북 포항시 북구 학잠동에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

환전소를 운영하다 등록 범위를 벗어난 거래로 조사를 받는 영업자도 있습니다. 경북 포항시 북구 학잠동의 사업장에서 이런 문제가 생겼다면 등록 내용, 거래 장부, 직원이 처리한 거래를 구분해 정리해야 대표와 사업체의 책임을 나누어 살펴볼 수 있습니다.

같은 신고 위반이라도 위반 금액과 거래 유형에 따라 과태료로 끝나는 영역과 형사처벌 영역이 나뉩니다. 이 기준은 법과 시행령에 금액으로 정해져 있으므로, 문제 된 금액을 건별로 합산하는 방식이 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경북 포항시 북구 학잠동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경북 포항시 북구 학잠동 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 자금 용도 정리

   학비, 사업 대금, 부동산 계약금처럼 돈을 어디에 쓰려 했는지 보여 주는 고지서와 계약서를 정리합니다. 용도 설명과 자료가 맞지 않는 부분은 먼저 확인합니다.

2. 조사 출석과 조서 확인

   세관이나 경찰 조사에서 거래별로 사실관계를 설명합니다. 통역을 거쳐 조서 내용을 다시 듣고, 다르게 적힌 부분은 정정을 요청한 뒤 서명합니다.

3. 처분 후 후속 절차

   과태료 부과나 공소 제기 등 결과에 따라 불복 기간을 확인합니다. 외국인은 처분 결과가 체류 심사에 미칠 영향을 함께 살펴 다음 신청을 준비합니다.

상담 전 준비 자료

• 거래가 몇 건이고 언제부터 언제까지 이어졌는지 정리했는가
• 받은 과태료 고지서나 경고 통지서의 날짜를 기록해 두었는가
• 동행자와 나누어 들었다면 각자 금액을 구분해 놓았는가
• 공항이나 항만에서 받은 적발 서류와 신고서 사본을 보관했는가
• 환전이나 송금 부탁을 받은 경위를 날짜별로 적어 보았는가

학잠동 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제29조(벌칙) — 일정 금액을 넘는 신고 위반, 지급수단 미신고 수출입, 거래 정지 위반 등을 규율하며 수출입 위반의 미수도 다룹니다.
• 외국환거래법 제18조(자본거래의 신고 등) — 자본거래를 하려는 자의 신고 의무와 해외직접투자·해외부동산 취득의 신고수리 절차를 정한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법