경북 경산시 하양읍 외국환거래법 변호사

경북 경산시 하양읍에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

같은 신고 위반이라도 위반 금액과 거래 유형에 따라 과태료로 끝나는 영역과 형사처벌 영역이 나뉩니다. 이 기준은 법과 시행령에 금액으로 정해져 있으므로, 문제 된 금액을 건별로 합산하는 방식이 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.

외국환거래법 사건은 은행을 거치지 않은 해외 송금, 등록 없이 받은 환전 수수료, 신고 없이 가지고 나간 현금처럼 평소 거래 습관에서 시작되는 경우가 많습니다. 경북 경산시 하양읍에서 세관이나 경찰의 연락을 받으셨다면 어떤 거래가 문제 된 것인지부터 금액과 날짜별로 확인해야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경북 경산시 하양읍은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경북 경산시 하양읍 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 적발 당일 서류 확보

   공항이나 세관에서 받은 서류와 작성한 확인서의 사본을 요청해 받습니다. 압수나 유치된 물건이 있다면 목록과 금액을 함께 확인합니다.

2. 자금 용도 정리

   학비, 사업 대금, 부동산 계약금처럼 돈을 어디에 쓰려 했는지 보여 주는 고지서와 계약서를 정리합니다. 용도 설명과 자료가 맞지 않는 부분은 먼저 확인합니다.

3. 출입국 영향 점검

   체류기간 만료일과 연장 예정, 출국 계획을 확인합니다. 출국정지 여부를 모를 때에는 출국 전에 확인 방법을 검토합니다.

상담 전 준비 자료

• 가상자산을 거쳤다면 거래소 출금 내역을 확보했는가
• 내부 교육이나 외환 관리 지침을 보여 줄 자료가 있는가
• 내 돈과 남의 돈이 섞였는지 구분해 보았는가
• 외국어 대화 기록의 번역본을 만들 계획을 세웠는가
• 직원이 처리한 거래와 대표가 지시한 거래를 구분했는가

하양읍 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제18조(자본거래의 신고 등) — 자본거래를 하려는 자의 신고 의무와 해외직접투자·해외부동산 취득의 신고수리 절차를 정한 조문입니다.
• 외국환거래법 시행령 제40조(벌칙 등) — 신고 위반의 형사처벌 기준을 제16조 위반 50억원, 제18조 위반 20억원, 수출입 신고 위반 미화 3만 달러로 정한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법