경남 창원시 마산합포구 대내동 외국환거래법 변호사

경남 창원시 마산합포구 대내동에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

해외 거래처 대금을 지인 계좌로 보내 왔는데 세관에서 자료를 요구받는 사업자가 있습니다. 경남 창원시 마산합포구 대내동에서 무역이나 구매대행을 하신다면 대금의 수취인이 실제 거래 당사자였는지, 은행을 거쳤는지부터 거래별로 나누어 보셔야 합니다.

같은 신고 위반이라도 위반 금액과 거래 유형에 따라 과태료로 끝나는 영역과 형사처벌 영역이 나뉩니다. 이 기준은 법과 시행령에 금액으로 정해져 있으므로, 문제 된 금액을 건별로 합산하는 방식이 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경남 창원시 마산합포구 대내동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경남 창원시 마산합포구 대내동 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 자금 출처 자료 수집

   현금의 인출 내역, 환전 영수증, 사업 수입 자료를 모읍니다. 돈의 주인이 따로 있다면 누구의 돈인지 설명할 자료도 함께 찾습니다.

2. 출입국 영향 점검

   체류기간 만료일과 연장 예정, 출국 계획을 확인합니다. 출국정지 여부를 모를 때에는 출국 전에 확인 방법을 검토합니다.

3. 처분 후 후속 절차

   과태료 부과나 공소 제기 등 결과에 따라 불복 기간을 확인합니다. 외국인은 처분 결과가 체류 심사에 미칠 영향을 함께 살펴 다음 신청을 준비합니다.

상담 전 준비 자료

• 해외 부동산이나 현지 법인 투자에 관한 신고 서류를 찾아보았는가
• 외국인이라면 외국인등록증과 체류기간 만료일을 확인했는가
• 외국어 대화 기록의 번역본을 만들 계획을 세웠는가
• 조사 때 사용할 언어와 통역 필요 여부를 정했는가
• 사업자라면 거래처별 정산 방식과 상계 내역을 뽑아 보았는가

대내동 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제27조의2(벌칙) — 등록하지 않고 외국환업무를 한 행위 등에 대한 벌칙을 정하며, 벌금 상한이 위반 목적물 가액과 연동될 수 있습니다.
• 출입국관리법 제60조(이의신청) — 강제퇴거명령서를 받은 날부터 7일 이내에 지방출입국·외국인관서의 장을 거쳐 법무부장관에게 이의신청서를 내도록 정한 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법