경기 성남시 분당구 삼평동 자금세탁 변호사
자금세탁 · 법률사무소 정벽 주요 취급 분야
경기 성남시 분당구 삼평동 자금세탁 사건, 전화로 먼저 상황을 남겨 주세요
전화 상담 010-8161-9197경기 성남시 분당구 삼평동에서 자금세탁 사건을 준비할 때
대출을 해 주겠다는 말에 체크카드를 보냈다가 계좌가 범행에 쓰인 것을 알게 되는 분도 있습니다. 경기 성남시 분당구 삼평동에 계신 분이 이런 일을 겪었다면 계좌 지급정지 통지와 대출 상담 기록을 함께 모아 넘겨준 경위를 설명할 수 있어야 합니다.
수사는 금융회사의 의심거래 보고나 다른 사건의 계좌 추적에서 시작되는 경우가 있습니다. 그래서 본인은 평범한 거래로 알았는데 뒤늦게 조사를 받는 일이 생기며, 당시 무엇을 알고 있었는지를 객관적 자료로 설명하는 일이 중요해집니다.
상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경기 성남시 분당구 삼평동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.
경기 성남시 분당구 삼평동 관할 기관
| 관할 법원 | 수원지방법원 성남지원 |
|---|---|
| 관할 경찰서 | 분당경찰서 |
자금세탁 사건 주요 쟁점
전제가 되는 특정범죄
이 법의 범죄수익은 특정범죄와 연결된 재산을 말하며, 제2조와 별표가 그 범위를 정합니다. 돈의 출처로 지목된 범죄가 특정범죄에 해당하는지, 그 범죄 자체가 입증되는지부터 살펴보아야 합니다.
현금 수거·전달 역할
돈을 받아 다른 사람에게 전달하는 역할은 사기 공범이나 방조, 자금세탁 혐의가 함께 검토될 수 있습니다. 지시 내용과 받은 대가, 피해 사실을 알게 된 시점이 책임 범위를 가르는 자료가 됩니다.
미수와 예비·음모
은닉·가장 범행은 미수범을 처벌하고, 저지를 목적으로 예비·음모한 경우도 처벌 조항이 있습니다. 자금 이동을 준비만 하고 실행하지 않은 사안이어도 어느 단계까지 진행되었는지를 구분해 설명해야 합니다.
금융정보분석원 정보의 활용
금융정보분석원장은 분석한 정보를 수사기관과 국세청, 관세청 등 법에 정한 기관에 제공할 수 있습니다. 세무 조사와 형사 수사가 함께 진행될 수 있으므로 한쪽에 낸 설명이 다른 절차와 어긋나지 않게 관리해야 합니다.
대응 절차
계좌 상태 점검
지급정지 여부, 제한된 계좌, 연결된 카드와 간편결제를 확인합니다. 금융회사에서 받은 통지서는 날짜가 보이게 보관합니다.
제안자 정보 보존
상대방의 연락처, 메신저 계정, 프로필 화면, 입금 계좌를 캡처합니다. 대화방을 나가거나 앱을 삭제하면 기록이 사라질 수 있으므로 그대로 둡니다.
피해자 측 절차 검토
피해자가 있는 사건이면 피해 금액과 지급정지 상황을 파악합니다. 돌려줄 수 있는 돈이 있는지와 반환 방법을 절차에 맞게 검토합니다.
상담 전 준비 자료
- 피해자 측의 합의 요청이 있었다면 내용과 연락 경로를 기록했는가
- 계좌 지급정지 통지를 받았다면 통지 일자와 내용을 보관했는가
- 지시받은 내용 중 신분 확인을 피하라는 말이 있었는지 살펴보았는가
- 처음 제안을 받은 날과 마지막 거래일을 확인했는가
- 다른 수사기관이나 법원에 진행 중인 관련 사건이 있는지 확인했는가
삼평동 자금세탁 자주 묻는 질문
가상자산을 대신 사서 보내 준 일도 자금세탁이 될 수 있나요?
구매 자금이 범죄수익이고 그 사정을 알았다면 은닉·가장이나 수수가 문제 될 수 있습니다. 상대방 확인 여부, 시세와의 차이, 지갑 주소를 지시받은 경위를 함께 살펴야 합니다.
통장을 빌려주기만 했는데 어떤 책임이 있나요?
대가를 받거나 범죄에 쓰일 것을 알면서 접근매체나 계좌 정보를 넘겼다면 전자금융거래법 위반이 검토될 수 있습니다. 나아가 사기 범행에 쓰였다면 방조 혐의나 민사상 손해배상 청구로 이어질 수도 있습니다.
수수료가 적으면 고의가 없다고 인정되나요?
금액만으로 판단하지 않습니다. 일의 내용에 비해 대가가 어떠했는지, 이상한 지시가 있었는지, 상대방을 확인할 수 있었는지 등을 함께 보므로 전체 정황을 정리할 필요가 있습니다.
해외 계좌로 옮긴 돈도 범죄수익 문제가 되나요?
이 법은 국제 공조 규정을 두고 있고, 해외로 옮긴 사실 자체가 은닉 정황으로 다루어질 수도 있습니다. 동시에 외국환거래법상 신고 문제도 함께 검토할 필요가 있습니다.
관련 법령
- 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제8조(범죄수익등의 몰수) — 몰수할 수 있는 재산의 범위와 혼화재산의 처리, 범죄피해재산의 제외를 정한 조문입니다.
- 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제4조(범죄수익등의 수수) — 정황을 알면서 범죄수익등을 받은 행위를 규율하고 법령상 의무 이행 등 예외를 함께 정한 조문입니다.
