경기 남양주시 수동면 외국환거래법 변호사

경기 남양주시 수동면에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

환전소를 운영하다 등록 범위를 벗어난 거래로 조사를 받는 영업자도 있습니다. 경기 남양주시 수동면의 사업장에서 이런 문제가 생겼다면 등록 내용, 거래 장부, 직원이 처리한 거래를 구분해 정리해야 대표와 사업체의 책임을 나누어 살펴볼 수 있습니다.

외국환거래법 사건은 은행을 거치지 않은 해외 송금, 등록 없이 받은 환전 수수료, 신고 없이 가지고 나간 현금처럼 평소 거래 습관에서 시작되는 경우가 많습니다. 경기 남양주시 수동면에서 세관이나 경찰의 연락을 받으셨다면 어떤 거래가 문제 된 것인지부터 금액과 날짜별로 확인해야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경기 남양주시 수동면은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경기 남양주시 수동면 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 자금 출처 자료 수집

   현금의 인출 내역, 환전 영수증, 사업 수입 자료를 모읍니다. 돈의 주인이 따로 있다면 누구의 돈인지 설명할 자료도 함께 찾습니다.

2. 출입국 영향 점검

   체류기간 만료일과 연장 예정, 출국 계획을 확인합니다. 출국정지 여부를 모를 때에는 출국 전에 확인 방법을 검토합니다.

3. 처분 후 후속 절차

   과태료 부과나 공소 제기 등 결과에 따라 불복 기간을 확인합니다. 외국인은 처분 결과가 체류 심사에 미칠 영향을 함께 살펴 다음 신청을 준비합니다.

상담 전 준비 자료

• 내 돈과 남의 돈이 섞였는지 구분해 보았는가
• 관련 거래를 함께 한 사람과 진술을 맞추려는 연락을 멈추었는가
• 해외 부동산이나 현지 법인 투자에 관한 신고 서류를 찾아보았는가
• 사업자라면 거래처별 정산 방식과 상계 내역을 뽑아 보았는가
• 출국 일정이 잡혀 있다면 조사 일정과 겹치는지 확인했는가

수동면 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제32조(과태료) — 신고 위반, 사후 보고 위반, 검사 거부 등에 부과되는 과태료를 위반 유형별로 정한 조문입니다.
• 외국환거래법 제17조(지급수단 등의 수출입 신고) — 지급수단이나 증권을 수출입할 때 신고하게 할 수 있는 근거를 둔 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법