경기 김포시 장기동 외국환거래법 변호사

경기 김포시 장기동에서 외국환거래법 사건을 준비할 때

같은 신고 위반이라도 위반 금액과 거래 유형에 따라 과태료로 끝나는 영역과 형사처벌 영역이 나뉩니다. 이 기준은 법과 시행령에 금액으로 정해져 있으므로, 문제 된 금액을 건별로 합산하는 방식이 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.

해외 부동산이나 현지 법인에 돈을 보낸 뒤 몇 년이 지나서야 신고 대상이었음을 아는 투자자도 있습니다. 경기 김포시 장기동에서 같은 고민을 하신다면 송금 당시 은행에 어떤 명목으로 설명했는지와 신고 서류가 있는지 찾아보아야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경기 김포시 장기동은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경기 김포시 장기동 관할 기관

외국환거래법 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 문제 된 거래 특정

   통지서나 수사기관 연락에서 언급된 기간, 계좌, 금액을 확인합니다. 어떤 조문 위반을 의심받는지 모르면 대응 방향을 정하기 어려우므로 혐의 내용부터 파악합니다.

2. 신고 대상 여부 검토

   거래마다 등록, 지급·수령 신고, 자본거래 신고, 휴대 반출입 신고 중 어디에 해당하는지 나눕니다. 위반 금액 합계가 과태료 영역인지 형사처벌 영역인지도 이 단계에서 따져 봅니다.

3. 조사 대비와 출석

   진술할 내용을 사실 위주로 정리하고 필요한 통역을 요청한 뒤 출석합니다. 조서는 끝까지 읽고 다르게 적힌 부분은 고쳐 달라고 요청합니다.

상담 전 준비 자료

• 동행자와 나누어 들었다면 각자 금액을 구분해 놓았는가
• 내부 교육이나 외환 관리 지침을 보여 줄 자료가 있는가
• 가상자산을 거쳤다면 거래소 출금 내역을 확보했는가
• 송금할 때 은행에 낸 신청서와 증빙을 다시 받아 보았는가
• 수수료를 받았다면 건별 금액과 받은 방법을 적어 두었는가

장기동 외국환거래법 자주 묻는 질문

관련 법령

• 외국환거래법 제8조(외국환업무의 등록 등) — 외국환업무를 업으로 하려는 자의 등록 의무와 금융회사가 아닌 자의 등록 요건을 정한 조문입니다.
• 외국환거래법 제17조(지급수단 등의 수출입 신고) — 지급수단이나 증권을 수출입할 때 신고하게 할 수 있는 근거를 둔 조문입니다.

• 외국환거래법
• 외국환거래법 시행령
• 출입국관리법
• 형사소송법