경기 김포시 대곶면 자금세탁 변호사

경기 김포시 대곶면에서 자금세탁 사건을 준비할 때

수사는 금융회사의 의심거래 보고나 다른 사건의 계좌 추적에서 시작되는 경우가 있습니다. 그래서 본인은 평범한 거래로 알았는데 뒤늦게 조사를 받는 일이 생기며, 당시 무엇을 알고 있었는지를 객관적 자료로 설명하는 일이 중요해집니다.

회사 자금이 대표 가족 계좌를 거쳐 움직인 일로 재무 담당 직원이 불려 가는 경우도 있습니다. 경기 김포시 대곶면의 회사에서 이런 일을 겪으신다면 누구의 지시로 어떤 명목으로 처리했는지 결재 자료를 확인하고, 임의로 장부를 고치지 말아야 합니다.

상담은 법률사무소 정벽(서울 서초구 서초중앙로 114 일광빌딩 3층 301호)에서 안내합니다. 경기 김포시 대곶면은 상담 가능 지역이며, 이 지역에 사무소가 있다는 뜻은 아닙니다.

경기 김포시 대곶면 관할 기관

자금세탁 사건 주요 쟁점

대응 절차

1. 자금 흐름표 작성

   입금, 출금, 이체를 시간순으로 적고 각 거래의 상대방과 이유를 표시합니다. 설명할 수 없는 거래는 비워 두고 자료를 더 찾습니다.

2. 인식 정황 자료 수집

   거래 제안을 받은 경위, 메신저 대화, 구인 광고, 계약서를 모읍니다. 수상하다고 느껴 멈춘 시점이 있다면 그 전후 기록도 보존합니다.

3. 조사 대응

   진술 방향을 정한 뒤 변호인 참여 여부를 결정하고 출석합니다. 휴대전화나 계좌 자료 제출 요청을 받으면 제출 범위를 확인합니다.

상담 전 준비 자료

• 계좌 지급정지 통지를 받았다면 통지 일자와 내용을 보관했는가
• 부동산과 차량 등 처분 금지 조치가 있는지 확인했는가
• 지시받은 내용 중 신분 확인을 피하라는 말이 있었는지 살펴보았는가
• 계좌나 카드를 누구에게 언제 어떤 방법으로 넘겼는지 적어 두었는가
• 처음 제안을 받은 날과 마지막 거래일을 확인했는가

대곶면 자금세탁 자주 묻는 질문

관련 법령

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조(추징) — 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 몰수가 적절하지 않을 때 가액을 범인으로부터 추징할 수 있도록 하고 범죄피해재산은 제외한 조문입니다.
• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제12조(「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」의 준용) — 이 법의 몰수·추징과 국제 공조에 마약류 불법거래 방지 특례법의 보전 절차 등을 준용하도록 한 조문입니다.

• 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률
• 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
• 전자금융거래법
• 형법